Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 61

  • Ведущий специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль
    • Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское
    • Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция);-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового
    ПСБ Лизинг
    Москва

  • Presale manager на направление - AML

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Мы предлагаем: Офис или Гибрид в Москве в БЦ класса В+ в 1 минуте от метро Октябрьская; Оформление в соответствии с ТК РФ, премии по результатам работы; ДМС со стоматологией; Работа в международной распределенной команде профессионалов; Свобода действий, возможность привносить новые идеи; Профессиональное развити
    Консалтика
    Москва
    Октябрьская
    найдена сегодня

  • Эксперт в отдел текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: анализ сделок и документов по сделке/соглашению/договору / документарных документов (аккредитивы, гарантии и т.д.), информации по участникам сделок в открытых
    • Требования: опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 2-х лет; знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Заместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
    • Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Главный специалист в службу финансового мониторинга​​​​​ банка

    • от 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: Мы банк с численностью до 60 человек, помогаем юридическим лицам решать их задачи. Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени Заработная плата: по результатам собеседования, оклад. Забота о здоровье.
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва

  • Юрист в сфере финансового и банковского права

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение аналитического исследования оптимальной правовой модели функционирования платформы пожертвований с точки зрения
    • Условия: Конкурентоспособная заработная плата, по итогам всех этапов
    • Требования: Минимум от 4 лет в финтехе, LegalTech, на цифровых платформах или в крупных благотворительных фондах с высокой цифровой зрелостью.
    Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф
    Москва
    найдена сегодня

  • CRO (Chief Risk Officer)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Стратегическое управление рисками и методология Осуществление общего управления всеми типами рисков Банка (финансовые
    • Условия: Оформление по ТК РФ. График работы 5/2. Расширенный соц.пакет (ДМС, льготы для сотрудников
    • Требования: Опыт руководства подразделениями риск-менеджмента крупных банков от 5 лет. Опыт трансформации процессов, внедрения
    Москва

  • Контролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Консультант нотариуса

    • от 65 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием физических и юридических лиц, подготовка проектов нотариальных документов, проверка и обработка предоставленных
    • Условия: Время работы с 10 до 19 или с 11 до 20, плавающее зарплата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус города Москвы Колганов Игорь Владимирович
    Москва
    найдена вчера

  • Консультант нотариуса

    • от 65 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием физических и юридических лиц, подготовка проектов нотариальных документов, проверка и обработка предоставленных
    • Условия: Время работы с 10 до 19 или с 11 до 20, плавающее зарплата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус города Москвы Колганов Игорь Владимирович
    Москва
    найдена вчера

  • Начальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ ("НПФ "Социум")

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
    Ингосстрах
    Москва

  • Главный специалист в службу финансового мониторинга​​​​​

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
    • Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
    • Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
    Москва

  • Заместитель начальника отдела эксплуатации объектов и снабжения

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление комплексного ведения закрепленных объектов, знание технического состояния всех элементов зданий, помещений и сооружений,
    • Требования: Образование – высшее. Устойчивый навык работы со строительной документацией Практический опыт организации и проведения строительных
    • Опыт работы: не менее двух лет на государственной гражданской
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Специалист AML/Compliance/ПОД/ФТ (Крипта)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
    • Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
    Вэб3.0
    Москва

  • Уборщик служебных помещений

    • от 25 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Частичная занятость
    • Обязанности: Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии Уборка служебных помещений работа по
    • Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (не подработка) Стабильная заработная
    • Требования: Аккуратность, добропорядочность, пунктуальность Бесконфликтность Знание
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Главный специалист отдела информационной безопасности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ)
    • Условия: пятидневная рабочая неделя 9.00-18.00; премирование; ДМС; компенсация затрат на спорт; обеды за счет
    • Требования: Высшее техническое образование. Наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки
    Азия-Инвест Банк (АО)
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Аналитик данных (Финансовый аналитик)

    • от 60 000 до 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: анализ информации, полученной в т. ч. по межведомственному обмену.
    • Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва

  • Помощник нотариуса

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Подготовка проектов всех видов нотариальных документов Прием физических и юридических лиц Корпоративные
    • Условия: Официальное оформление в соответствии с ТК РФ Белая зп зп оклад+ бонусы Комфортный офис, 2 мин от ст
    • Требования: - наличие сданного квалификационного экзамена/ лицензии высшее юридическое образование Наличие опыта
    Аввакумова Оксана Юрьевна
    Москва
    найдена вчера

  • Главный специалист Департамента финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг операций физических и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
    • Требования: Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва
    • rteter
О сайте