Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 76

  • Начальник отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Вам предстоит: Организовывать разработку и представление на утверждение Председателю Правления правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия ...
    ЮMoney
    Москва

  • Операционный менеджер (Ювелирный ритейл)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: ​​​​​​​​​​​​​​Всему научим: Если вы не работали с какими-то конкретными программами или не сталкивались с Росфинмониторингом — не проблема. Мы обеспечим обучение и поддержку на всех этапах. Влияние: Ваша работа — это «связующее звено» между закупкой и продажей. Вы будете видеть, как благодаря вам открываются
    Инситех
    Москва

  • Эксперт-методолог ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: 1. Оформление в соответствии с ТК РФ; 2. Конкурентная заработная плата; 3. ДМС программа со стоматологией; 4. Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; 5. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
    Ventra
    Москва

  • Главный юрисконсульт УК ДУ ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Что нужно делать: Обеспечение деятельности ЗПИФ (подготовка правил доверительного управления и их изменение; проведение общих собраний владельцев паев; сделки с имуществом фондов и сопутствующие регистрационные действия; сопровождение процесса формирования фондов) Обеспечение деятельности профессионального ...
    Ингосстрах - Инвестиции
    Москва
    Новокузнецкая

  • Начинающий специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: организация и контроль обучения сотрудников Компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; актуализация методических
    • Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ на декретную ставку, фиксированный оклад и годовой бонус; график
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование (рассматриваем также кандидатов, защищающих диплом в
    Согласие, страховая компания
    Москва
    Проспект Мира
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление и анализ операций, с признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Начальник отдела экспертизы Службы аналитики и противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности контроль за своевременным получением информации об изменяемых существующих или новых сервисов/продуктов Банка для проведения анализа на наличие риска реализации мошенничества; контроль за проведением анализа новых внутренних и внешних продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена три дня назад

  • Системный аналитик

    • до 150 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • DD Planet — один из ведущих digital-интеграторов России, занимающийся созданием и развитием digital-сервисов. О нас: - более 20 лет на рынке разработки, интеграций и поддержки; - занимаемся разработкой крупных высоконагруженных проектов, среди которых есть победители отраслевых премий; - создали собственный ...
    DDPlanet
    Москва

  • Руководитель Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка внутренней нормативной документации Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение ее своевременной
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Наличие свидетельства о прохождении обучения в целях
    • Мы предлагаем: Стабильный оклад + премии; Полный ДМС от ведущей страховой компании после первого месяца работы; Корпоративное
    РСХБ Факторинг
    Москва

  • Руководитель проектов (с функцией бизнес-анализа)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • О чём речь:Мы ищем руководителя проектов, который понимает бизнес-сторону продукта. Вы не просто ведёте задачи по срокам — вы помогаете заказчику сформулировать, что именно нужно сделать, фиксируете это в понятных требованиях и доводите до реализации. Мы не ждём, что вы будете отвечать за прибыль или ...
    Аэрофлот
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
    • Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство
    Москва

  • Бизнес-аналитик 1С (кадры)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Пятидневная рабочая неделя, гибрид (на этапе пилота офис до 80 %) . Оформление по ТК РФ. Белая и конкурентоспособная зарплата, премии. ДМС со стоматологией, компенсация обучения и спорта. Корпоративное обучение: внутренние митапы, участие в конференциях, доступ к корпоративным библиотекам технической
    Системы Коммуникаций
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Специалист операционного развития в Отдел развития процессов по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Что нужно будет делать: Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
    РНКО Lazarus Finance
    Москва

  • Эксперт отдела координации (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения; участие в проектах
    • Требования: высшее экономическое или юридическое образование; английский язык - продвинутый уровень; опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/комплаенс/внутреннего
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Руководитель направления фрод-мониторинга ЮЛ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ЮЛ и эквайринг) Работа с ТСП : мониторинг активности,
    • Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная
    • Требования: Опыт работы по направлению противодействия мошенничеству ЮЛ от 5 лет в Банковской сфере Практический
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Проектный менеджер (блокчейн, цифровые активы, ЭПР)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: работу над инновационным проектом в сфере цифровых активов и блокчейна в Банке; конкурентную заработную плату + бонусы по результатам работы; полис дополнительного медицинского страхования; дополнительные выплаты для сотрудников Банка; возможность профессионального роста в динамично развивающейся компании.
    Тольяттихимбанк
    Москва
    найдена три дня назад

  • Стажер по комплаенс-контролю

    • 85 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • НРБ — банк, который предоставляет финансовые решения для корпоративных и частных клиентов. Команда комплаенса отвечает за то, чтобы все процессы банка соответствовали требованиям законодательства, регуляторов и внутренним стандартам. Это направление для тех, кто хочет разобраться в банковском контроле, ...
    Changellenge
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Директор операционного департамента

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • «Платёжный сервис А3» - продуктовая IT-компанияМы лидеры рынка регулярных платежей в России и самый быстрорастущий финтех 2025 года (Smart Ranking). Для миллионов пользователей мы экономим время на оплате ЖКХ, телекома, образования и госуслуг. Для банков-партнеров — становимся источником роста клиентской ...
    Платёжный сервис А3
    Москва

  • Главный специалист в Отдел по контролю операций физических лиц СФМ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов, преимущественно физических лиц в системах Банка; Выявлять сомнительные операции клиентов, преимущественно
    • Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ от 3 лет; Опыт анализа операций физических лиц от 1 года в направлении AML. Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите
    RWB (Wildberries & Russ)
    Москва
    • rteter
О сайте